KRİPTO DOLANDIRICILARINA OPERASYON
Kripto para üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye ikinci dalga operasyon: 8 gözaltı...
08 Ağustos 2024 Perşembe 11:35
Paravan şirket zinciri kurarak dolandırıcılık yapan, suç gelirini kripto varlıklarla aklayan şebekeye yönelik İstanbul'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Şebekenin karmaşık para transferleriyle dolandırıcılıktan elde ettikleri suç geliri polisin takibine takılırken, şebeke üyelerine ait piyasa değeri toplamda 166 milyon 864 bin lirayı bulan 4 konut, 1 arsa ve 1 araca el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Dolandırıcılık” ve “Suç Gelirlerini Aklama” suçları ile ilgili yürütülen çalışmalarda, Yavuz U.’nun elebaşılığını yaptığı bir şebekeye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
İngiltere Championship’te mücadele eden tanıdık bir futbol takımına sponsor olmuş
Kripto para borsası Tomya adlı firmanın ile ilgili soruşturma derinleştirildi. Kara para aklama soruşturmasında, şebeke tarafından yönetilen paravan şirketleri mercek altına alan siber polisi, “kripto para borsası” adı altında hizmet veren ve imaj çalışması için yüklü miktarlarda para ödenerek parlak reklam imajı oluşturan şirketlerin illegal faaliyetlerini deşifre etti. Dolandırıcılık soruşturmasına takılan Geçtiğimiz yıl televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City futbol takımına sponsor olduğu belirlenen şirketin, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama örgütüne dönüştüğü saptandı.
Tutuklandıktan sonra salıverilen firma sahibi firma sahibi Yavuz U. firar
Dolandırıcılık şebekesine yönelik devam eden çalışmalarda, önceki operasyonda yakalanıp tutuklanan, bir süre sonra da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan firma sahibi Yavuz U. ve onunla ortak hareket eden bazı şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan tespitlerin ardından şebeke elebaşı Yavuz U. ve diğer şüphelilere ait ortalama piyasa değeri toplamda 166 milyon 864 bin lira olan 4 konut, 1 arsa ve 1 araca el koyuldu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde paravan olarak kullanılan 4 şirket tespit edilirken, dün birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke lideri Yavuz U.’nın yurt dışına kaçtığı iddia edilirken, dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen ve kara para aklamakla suçlanan şebeke üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlılar hakkında başlatılan işlemler devam ederken, firari firma sahibi Yavuz U.’nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
İlk soruşturma Kasım 2023’te
Kripto para borsası Tomya adlı firma ile ilgili soruşturmanın ilk ayağı, geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlatılmıştı. O dönemde 5 ay boyunca teknik ve fiziki takipte yapılan soruşturma sonrası 24 Kasım sabahı operasyon düğmesine basılmış, İstanbul merkezli soruşturmada 8 ilde daha eş zamanlı operasyonlar yapılmıştı. Soruşturma dosyasında yer alan 32 kişiden 25’i gözaltına alınırken, bu kişilerden 1’i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmış, tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden firma sahibi Yavuz U. da dahil 11 kişi ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanmıştı. O tarihlerde tutuklanan isimler arasında, 10 milyon lira sermayeli Tomya A.Ş.’nin sahibi Yavuz U.’nun yanı sıra, bu şirkette kısa bir süre danışmanlık yapan ekonomist E.P. ile birlikte M.U., K.T., H.D., H.Y.A., Y.A., A.Ç., G.K., H.K. ve İ.B. de bulunuyordu. İlk operasyonda yakalanan diğer şüpheliler ise çeşitli adli kontrol şartları ile serbest bırakılmışlardı. Tutuklanan isimlerin söz konusu paravan şirketlerin eski çalışanı oldukları iddia ediliyordu.
- Okullara temizlikçi alınacakOkullara 30 bin temizlik personeli21 Eylül 2024 Cumartesi 12:32GÜNDEM
- İstanbul Airshow kapılarını açıyorİstanbul Airshow bu yıl 14. kez kapılarını açıyor20 Eylül 2024 Cuma 18:13GÜNDEM
- Candan kardeşler davası sürüyorBahar ve Nihal Candan’ın aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davası sürüyor20 Eylül 2024 Cuma 18:11GÜNDEM
- Arsenal yıldızı uyuşturucudan tutuklandıEski Arsenal yıldızı, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı20 Eylül 2024 Cuma 13:09GÜNDEM
- İstanbul için kuvvetli yağış uyarısıAkşam saatlerinde etkisini artıracak20 Eylül 2024 Cuma 11:26GÜNDEM
- Ön Lisans sonuçları açıklandı2024-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı20 Eylül 2024 Cuma 11:24GÜNDEM
- Türk Dünyası Yazarları Ankara'da buluştuAnkara'da ‘1'inci Türk Dünyası Yazarlar Buluşması' düzenlendi20 Eylül 2024 Cuma 11:22GÜNDEM
- TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyorBelirlenen tarihler dışında indirim yapılmayacak20 Eylül 2024 Cuma 10:03GÜNDEM
- Güvenli okul projesi hayata geçirildiİBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından ise İleri Dönüşüm Atölyesi düzenlendi19 Eylül 2024 Perşembe 18:57GÜNDEM
- Fidan: "Esad'la görüşmeye hazırız."Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Esad'la görüşmeye hazırız."19 Eylül 2024 Perşembe 11:50GÜNDEM
- Sakal-ı Şerif çalındıMübarek gün ve gecelerde köy camisinde sergilenen Sakal-ı Şerif çalındı19 Eylül 2024 Perşembe 11:12GÜNDEM
- 8 ayda 815 milyon lira ceza kesildiTicaret Bakanlığının denetimlerinde 8 ayda 815 milyon liradan fazla ceza kesildi19 Eylül 2024 Perşembe 10:07GÜNDEM
- TKP'den İsrail'e sert tepki"İsrail emperyalist dünyanın şımarık ve ayrıcalıklı unsurudur "19 Eylül 2024 Perşembe 10:04GÜNDEM
- "Zeytinyağında fiyat artışı olmayacak"Ayvalık'ta ilk Zeytin Hasat Etkinliği düzenlendi18 Eylül 2024 Çarşamba 16:49GÜNDEM
- Erdoğan o tartışmalara noktayı koydu"Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur”18 Eylül 2024 Çarşamba 16:43GÜNDEM
- Çağrı cihazlarına MOSSAD’ın eli mi değdi?Ülke güvenliği söz konusu olunca özellikle cihazların içi de kontrol edilmeli!18 Eylül 2024 Çarşamba 16:08GÜNDEM
- Hüseyin Baş: Siz ne istiyorsunuz?“İlk 3 madde ile problemi olan yerine ne getireceğini söylemeli”18 Eylül 2024 Çarşamba 16:05GÜNDEM
- Türkiye'de kadınlar daha uzun yaşıyorTürkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,3 yıl oldu18 Eylül 2024 Çarşamba 10:25GÜNDEM
- YRP'den ilk 4 madde açıklamasıYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç açıklamalarda bulundu18 Eylül 2024 Çarşamba 10:10GÜNDEM
- İzmir'de terör operasyonu6 kişi gözaltına alındı18 Eylül 2024 Çarşamba 09:56GÜNDEM
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2015 Bursa Bakış
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.