DEV BANKAYA ZARRAB CEZASI
41 milyon dolar ‘para aklama’ cezası

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:15
ABD Merkez Bankası (FED), İran’a karşı uygulanan yaptırımları delme, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamaları ile New York’ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab davasında adı geçen Alman Deutsche Bank AG’yi kara para aklamayla mücadele konusundaki eksiklikler nedeniyle 41 milyon dolar para cezasına çarptırdı.
FED’den yapılan yazılı açıklamada, Deutche Bank AG’nin 2011-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği milyarlarca dolarlık şüpheli işlem üzerinde gerekli inceleme yapılmadığı gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtildi. Bankanın şüpheli işlemleri saptamak için gerekli sistem altyapısının kusurlu olduğu da belirtilen açıklamada, ‘güvenilmez ve kusurlu’ işlemleri durdurması için bu cezaya karar verildiği vurgulandı.
Deutsche Bank’ın adı, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekârlığı suçlamaları ile yaklaşık 15 aydır New York’ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab davasında da geçiyor. Hakkında 50 milyon dolar para, 75 yıl da hapis cezası istenen Zarrab hakkındaki soruşturma dosyasını hazırlayan New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara, aralarında Deutsche Bank’ın da bulunduğu 8 bankanın yasa dışı işlemlere karıştığını öne sürmüştü.
Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Bharara, ayrıca Zarrab'ın avukatlarından bazılarının bu bankaları da temsil ettiğini ve ortada çıkar çatışması olduğunu belirtmişti. Deutsche Bank, yine para aklamaya ilişkin ihlaller nedeniyle New York Eyaleti Mali Hizmetler Birimine ocak ayında 425 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.
Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
İstanbul'da yol çöktü!Doğalgaz sıkıştı, patlama oldu03 Mayıs 2025 Cumartesi 10:14GÜNDEM
Erikli ve Pınar Su'ya rekor para cezası26 milyon liraya yakın idari para cezası kesilmesine karar verildi.02 Mayıs 2025 Cuma 11:38GÜNDEM
'Bekarım' diyen koca ağır kusurlu sayıldıSosyal medyada kendisini ‘bekar' olarak tanıtan koca boşanma davasında ağır kusurlu bulundu02 Mayıs 2025 Cuma 11:22GÜNDEM
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi2 kez memurluktan çıkartıldı, istifa etti02 Mayıs 2025 Cuma 10:55GÜNDEM
Otostop çektikleri 'dayı' rektör çıktıOtostopla aracına bindikleri rektöre tanımayıp "Dayı" dedi, o anlar kameraya yansıdı02 Mayıs 2025 Cuma 10:53GÜNDEM
"Paraları görünce dayanamadım çaldım"Davetsiz düğüne gitti, pasta yedi, takılan paraları çaldı02 Mayıs 2025 Cuma 10:51GÜNDEM
Narin cinayetinde 15 sanık 3. kez hakim karşısındaNarin Güran cinayetine ilişkin 15 sanık üçüncü kez hakim karşısında02 Mayıs 2025 Cuma 10:48GÜNDEM
MSB’den "Unutana Hatırlatırız" paylaşımıMSB, içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türk Bayrağı’nın olduğu bir fotoğrafı "Unutana Hatırlatırız" notuyla paylaştı.02 Mayıs 2025 Cuma 10:23GÜNDEM
Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni açıklamaİstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: "Ağır bir süreçten geçiyor, hayati riski devam ediyor"01 Mayıs 2025 Perşembe 11:40GÜNDEM
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs tedbirleriTaksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda 1 Mayıs tedbirleri01 Mayıs 2025 Perşembe 11:06GÜNDEM
Balıkesir'de şap alarmı15 mahalle karantinaya alındı01 Mayıs 2025 Perşembe 11:02GÜNDEM
Devlet hastanesinde tecavüz! İnceleme başlatıldıDevlet hastanesinde cinsel istismar iddiasına ilişkin inceleme01 Mayıs 2025 Perşembe 10:47GÜNDEM
Yenidoğan Çetesi davasında 4.duruşma sürüyorYenidoğan Çetesi davasının görülmesine 7'inci gününde devam ediliyor30 Nisan 2025 Çarşamba 11:00GÜNDEM
İstanbul depremi tek gündem! 4 milyona yakın içerik paylaşıldı6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi, dijital ve geleneksel medyada oluşturduğu geniş yankıyla ana gündem maddesi haline geldi. Depremle ilgili 3,9 milyonun üzerinde içerik tespit edildi.30 Nisan 2025 Çarşamba 10:42GÜNDEM
Hindistan değil ayakkabıcılar sitesiAtık dağına dönüşen alandaki görüntü Hindistan'ı aratmıyor.30 Nisan 2025 Çarşamba 10:17GÜNDEM
Fuhuş şebekesi çökertildi72 milyon TL mal varlığı ve paraya el konuldu30 Nisan 2025 Çarşamba 09:51GÜNDEM
Bakan Yerlikaya açıkladı...42 ilde FETÖ baskınıFETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı30 Nisan 2025 Çarşamba 09:40GÜNDEM
2.dalga operasyonunda 18 kişi tutuklandıİBB soruşturmasının 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı30 Nisan 2025 Çarşamba 09:30GÜNDEM
Ege Denizi’nde 4.4 şiddetinde depremEge Denizi’nde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.30 Nisan 2025 Çarşamba 09:25GÜNDEM
Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda gözaltı...'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.30 Nisan 2025 Çarşamba 09:21GÜNDEM
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2015 Bursa Bakış